（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）
红宝丽集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年8月5日下午14时在公司综合楼会议厅召开，网络投票时间为同日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00。会议由公司董事会召集，董事长芮敬功先生主持。共有1401名股东及股东代表出席，代表股份18980.0741万股，占公司总股本的25.8138%。
大会审议通过了多项议案，包括修改《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《公司募集资金管理制度》，以及调整独立董事津贴。此外，大会还选举产生了第十一届董事会非独立董事芮敬功、芮益民、芮益华、王玉生、张书和独立董事余新平、张军、仇向洋。上述议案均获得高比例赞成票通过。
国浩律师（南京）事务所柏德凡律师、孔莹萍律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，确认会议合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。
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