维力医疗: 维力医疗2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：维力医疗2025年第一次临时股东大会会议资料）

广州维力医疗器械股份有限公司将于2025年8月15日召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室。会议主要审议15项议案，包括回购注销公司第一期限制性股票激励计划已获授尚未解除限售股份、变更公司注册资本、修订《公司章程》、取消公司监事会、废止《公司监事会议事规则》、修订《公司股东大会议事规则》、修订《公司董事会议事规则》、修订《公司独立董事工作制度》、修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》、修订《公司对外投资管理制度》、修订《公司对外担保管理制度》、修订《公司关联交易决策制度》、修订《公司控股股东、实际控制人行为规范》、修订《公司募集资金管理制度》和修订《公司累积投票制实施细则》。

其中，关于回购注销限制性股票的议案指出，因公司层面考核指标未达标，需回购注销996,600股限制性股票，回购价格分别为5.55元/股和5.27元/股。变更注册资本议案显示，回购注销后公司注册资本将由292,868,018元变更为291,871,418元。修订《公司章程》议案涉及多项条款调整，包括公司住所、注册资本、法定代表人规定等。取消监事会及废止监事会议事规则议案提出，监事会职能将由董事会审计委员会承担。其余议案主要涉及公司治理、管理制度及操作细则的更新和完善。