（原标题：圣湘生物科技股份有限公司关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告）
圣湘生物科技股份有限公司于2025年7月29日召开第三次临时股东会及职工代表大会，选举产生第三届董事会成员。新一届董事会由戴立忠、彭铸、卫哲、鲁凤民、王海啸、吴康六位非独立董事，王善平、肖朝君、李堂、马骥四位独立董事以及职工代表董事任小梅组成，任期三年。8月5日，第三届董事会第一次临时会议选举戴立忠为董事长，并确定了各专门委员会成员。公司同时聘任戴立忠为总经理，彭铸为副总经理兼财务总监，王海啸、吴康、熊晓燕、邓中平、连政、谭德勇为副总经理，黄强为董事会秘书，刘思齐为证券事务代表，任期与本届董事会相同。此外，公司决定不再设置监事会，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权。公司对新任高级管理人员及证券事务代表的任职资格进行了严格审查，相关人员均符合相关法律法规的要求。董事会秘书及证券事务代表联系方式公布如下：电话0731-88883176-6018，传真0731-88884876，邮箱dmb@sansure.com.cn，办公地址位于长沙高新技术产业开发区麓松路680号。
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