天地源: 天地源股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：天地源股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议公告）

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2025-040

天地源股份有限公司第十届监事会第十七次会议于2025年8月5日在西安市高新区召开，会议应出席监事7名，实际出席监事7名。会议由监事会主席王自更主持，符合《公司法》《公司章程》规定。

会议审议并通过了关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案。根据《公司法》《证券法》及中国证监会相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的相应职权由公司董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等相关制度相应废止。本议案需提交公司股东会审议表决，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。

公司全体监事在职期间恪尽职守、勤勉尽责，严格执行《公司法》《证券法》相关规定，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。备查文件为公司第十届监事会第十七次会议决议。特此公告。天地源股份有限公司监事会 二〇二五年八月六日