（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
深圳市证通电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年8月5日召开，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为14:30，地点为深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室。网络投票时间为2025年8月5日9:15-15:00。
会议审议通过了三项议案：1. 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》，同意115,174,578股，占98.8862%，反对1,209,360股，弃权87,900股。2. 《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事的议案》，选举曾胜强先生和许忠慈先生为非独立董事。3. 《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事的议案》，选举张虹先生和汪文雨先生为独立董事。
浙江天册（深圳）律师事务所徐磊、方荣杰律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为会议的召集与召开程序、表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
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