（原标题：天地源股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度文件的公告）
天地源股份有限公司拟对《公司章程》及相关制度文件进行修订，同时废止《公司监事会议事规则》《项目跟投管理办法》《新股申购业务内部控制制度》。主要修订内容包括：删除“监事”相关表述，将“股东大会”改为“股东会”，调整部分条款内容以适应最新法律法规要求。此外，公司拟不再设置监事会，监事会的相应职权由董事会审计委员会行使。修订后的《公司章程》及相关制度文件需提交公司2025年第一次临时股东会审议表决。涉及修订的制度文件包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》《董事会审计委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理办法》《企业负责人薪酬管理办法》《投资、融资管理规则》《独立董事工作制度》《对外捐赠管理办法》《投资者关系管理制度》。涉及废止的制度文件包括《项目跟投管理办法》《新股申购业务内部控制制度》《监事会议事规则》。修订后的文件全文详见上海证券交易所网站。
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