*ST松发: 第六届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议决议暨关于第七届董事会董事候选人的审查意见内容摘要

（原标题：第六届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议决议暨关于第七届董事会董事候选人的审查意见）

广东松发陶瓷股份有限公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议决议暨关于第七届董事会董事候选人的审查意见：鉴于公司已实施重大资产重组，主营业务发生重大变化，同意公司提前进行董事会换届选举。根据第六届董事会及控股股东苏州中坤投资有限公司提名，对第七届董事会董事候选人资格进行了审查并同意候选人名单，认为换届程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等规定，候选人具备担任上市公司董事的资格，不存在不能担任公司董事的情形或被中国证监会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。会议还根据《公司章程》、《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》等规定，结合经济环境、公司所处行业及经营业绩等情况，参考同行业薪酬水平，同意第七届董事会董事薪酬方案：独立董事津贴为20万元/年（含税），非独立董事不领取董事津贴，在公司担任具体行政职务的非独立董事按其职务及公司内部薪酬管理制度领取薪酬，未担任具体行政职务的非独立董事不在公司领取薪酬或董事津贴。表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。广东松发陶瓷股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会，2025年7月29日。