（原标题：铁流股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年8月））
铁流股份有限公司董事会战略委员会工作细则主要内容如下：为提高重大投资决策效益和质量，完善公司治理结构，依据相关法律法规制定本细则。战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责研究并提出公司长期发展战略和重大投资决策建议。委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，由董事长担任主任，负责主持工作。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。工作组负责提供经营资料、筹备会议和执行决议。战略委员会主要职责包括对公司重大战略、投融资方案等进行检查分析并向董事会提交工作报告。工作程序涉及项目意向上报、初审、协议合同及可行性报告评审等步骤。委员会可聘请中介机构提供专业意见。议事规则方面，定期会议每年一次，临时会议根据需要召开，会议通知提前七天，特殊情况可豁免。会议须三分之二以上委员出席，决议需过半数通过。委员须亲自出席，可委托其他委员代为出席。会议记录须妥善保存，通过的议案以书面形式报董事会。委员对会议事项有保密义务，与讨论事项有利害关系的成员须回避。本细则由董事会负责解释并批准生效。
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