铁流股份: 铁流股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：铁流股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年8月））

铁流股份有限公司董事会秘书工作制度主要内容如下：为提高公司治理水平，规范董事会秘书选任和履职，依据相关法律法规制定本制度。董事会秘书是公司与证券监管机构和上海证券交易所的指定联络人，负责信息披露等事务。公司设立由董事会秘书管理的证券事务部。

董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，需具备专业知识和良好职业道德。有特定情形者不得担任此职，如受过证监会处罚或交易所谴责等。公司应在规定时间内聘任董事会秘书，空缺期间由董事长或指定人员代行职责。

董事会秘书对公司和董事会负责，主要职责包括信息披露、投资者关系管理、筹备董事会和股东大会、记录会议、保密工作、关注媒体报道、培训董事和高管、管理股票及其衍生品种变动等。公司应为董事会秘书提供便利条件，确保其顺利履行职责。本制度由公司董事会负责解释并批准生效。