*ST松发: 第六届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第十二次会议决议公告）

广东松发陶瓷股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年8月5日召开，会议应出席董事6名，实际出席6名，由董事长卢堃主持。会议审议通过了多项议案。主要内容包括：变更注册资本为861,697,311元，注册地址变更为广东省潮州市枫溪区财富中心B区2008室，取消监事会并修订公司章程及其附件，取消监事会后的职权由董事会审计委员会行使。董事会提前换届选举第七届董事会，拟由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名。审议通过了第七届董事会董事薪酬方案，非独立董事不领取董事津贴，在公司担任具体行政职务的非独立董事按职务领取薪酬，独立董事津贴为20万元/年。调整董事会专门委员会设置，修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》。会议还决定召开2025年第三次临时股东大会审议上述议案。