（原标题：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知）
安徽万邦医药科技股份有限公司将于2025年8月21日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为安徽省合肥市高新区火龙地路299号1号楼公司2楼会议室。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年8月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年8月15日。会议审议内容包括修订公司章程、修订及制定公司部分治理制度、续聘2025年度审计机构、选举第三届董事会非独立董事和独立董事等议案。其中，议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案4.00、5.00采用累积投票方式选举。登记方式包括法人股东、自然人股东及异地股东登记，登记时间为2025年8月18日9:00-11:00，14:00-16:00，登记地点为公司证券事务部。出席现场会议的股东请携带相关证件原件提前半小时到场。公司提供了网络投票的具体操作流程，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与投票。
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