南极光: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2025-036

深圳市南极光电子科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年8月5日在公司会议室以现场会议结合通讯形式召开。会议通知已于2025年7月26日以邮件、电话、书面等方式发出。应出席董事7人，实际出席7人，其中方泽南先生、李伟相先生以通讯方式出席。会议由董事长潘连兴先生主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过了两项议案：

1. 审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》。报告编制程序符合相关法律法规，内容真实、准确、完整，反映公司2025年半年度经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》。报告如实反映公司募集资金存放、管理与使用实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，不存在违规存放、管理与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

备查文件包括第三届董事会第五次会议决议及第三届董事会审计委员会第五次会议决议。