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万邦医药: 第二届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-08-05 19:10:06

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（原标题：第二届董事会第十九次会议决议公告）

安徽万邦医药科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2025年8月4日在合肥召开，会议由董事长陶春蕾女士主持，应出席董事6名，实际出席6名。会议审议通过了以下议案：一是修订《公司章程》，旨在提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，该议案需提交股东大会审议；二是修订及制定公司部分治理制度，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等10项制度，其中多项需提交股东大会审议；三是董事会换届选举，提名陶春蕾女士、许新珞先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名张洪斌先生、卓敏女士为独立董事候选人，新一届董事会任期三年，上述议案均需提交股东大会审议；四是续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，该议案也需提交股东大会审议；五是提请召开2025年第二次临时股东大会，会议将于2025年8月21日召开。

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