海南机场: 海南机场设施股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：海南机场设施股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订））

海南机场设施股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规制定。董事由股东会选举或更换，任期3年，可连选连任。董事需遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长2人。董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会设有审计、战略、提名、薪酬与考核及环境、社会及公司治理（ESG）管理委员会等专门委员会，各委员会依章程履行职责。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可根据需要召开。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及关联交易等特定事项需回避表决。董事长负责督促落实董事会决议，检查执行情况。董事会会议记录和档案由董事会秘书负责保存，保存期限不少于10年。规则自股东会决议通过之日起实施。