四川金顶: 四川金顶（集团）股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：四川金顶（集团）股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2025-053 四川金顶（集团）股份有限公司将于2025年8月21日13点30分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月21日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月14日。

会议审议一项议案：关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案。该议案已经公司第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过。特别决议议案为1，涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为梁斐。

股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

会议出席对象包括股权登记日收市后登记在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。登记时间为2025年8月20日上午9:30—11:30；下午14:00—16:00，地点为四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司董事会办公室。