*ST松发: 广东松发陶瓷股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：广东松发陶瓷股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料）

广东松发陶瓷股份有限公司将于2025年8月21日下午14:00在辽宁省大连长兴岛经济区兴港路315号办公大楼会议室召开2025年第三次临时股东大会。会议议程包括宣布参会人数及所代表股份数、介绍出席人员、推举计票和监票代表、审议多项议案、股东讨论及书面投票表决等。主要议案包括变更注册资本、注册地址、取消监事会并修订公司章程及其附件，修订独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、募集资金管理制度、对外投资管理制度，以及第七届董事会董事薪酬方案和提前换届选举非独立董事和独立董事候选人。非独立董事候选人包括陈建华、陈汉伦、王孝海、史玉高、张恩国、王月，独立董事候选人包括李志文、周波、许浩然。会议还将通过交易所系统统计网络投票结果，宣读临时股东大会决议和法律意见书，并签署会议文件。