（原标题：海南机场设施股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知）
证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：2025-055 海南机场设施股份有限公司将于2025年8月21日14点30分召开2025年第二次临时股东会，地点为海南省海口市互联网金融大厦C座会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月21日9:15-15:00。会议审议议案包括聘任会计师事务所、修订股东会议事规则、董事会议事规则、董事会专门委员会工作管理办法、独立董事工作制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、规范与关联方资金往来管理制度、董事及高级管理人员薪酬管理制度、累积投票制管理规定。特别决议议案为议案2、3、10。中小投资者单独计票的议案为议案1。股权登记日为2025年8月14日。现场登记时间为2025年8月15日至8月20日，地点为海南省海口市国兴大道3号互联网金融大厦C座。法人股东需提供法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和身份证，自然人股东需提供股东账户卡和身份证。委托代理人需提供授权委托书。
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