海南机场: 海南机场设施股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：海南机场设施股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告）

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-053

海南机场设施股份有限公司第十届董事会第三十一次会议于2025年8月5日以通讯方式召开，应到8人，实到8人。会议由董事长杨小滨先生主持，审议并通过了多项议案。

会议通过了聘任天职国际会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案，具体内容见公告编号临2025-054。此外，会议还审议通过了修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作管理办法》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《累积投票制管理规定》《子公司管理办法》《募集资金管理办法》《董事会秘书工作制度》《内幕信息保密实施细则》《对外捐赠管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《重大事项信息报送管理办法》《总裁工作细则》《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》以及制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案。以上议案均需提交公司股东会审议。

最后，会议同意召开2025年第二次临时股东会，具体内容见公告编号临2025-055。