恒锋信息: 关于修订公司部分治理制度的公告内容摘要

（原标题：关于修订公司部分治理制度的公告）

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2025-044 债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 恒锋信息科技股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司于2025年8月4日召开第四届董事会第十一次会议逐项审议通过了关于修订公司部分治理制度的议案。根据《公司法》《证券法》等法律法规，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，结合公司实际情况，对部分治理制度进行了梳理、修订。修订的制度包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、董事会审计委员会议事规则、董事会提名委员会议事规则、董事会薪酬与考核委员会议事规则、董事会战略发展委员会议事规则、董事和高级管理人员薪酬管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易决策制度、募集资金使用管理办法。其中股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、董事和高级管理人员薪酬管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易决策制度尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起实施。具体制度内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 恒锋信息科技股份有限公司董事会 2025年8月6日