（原标题：氯碱化工第十一届董事会第十七次会议决议公告）
上海氯碱化工股份有限公司第十一届董事会第十七次会议于2025年8月5日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>及配套议事规则并取消监事会的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于修订<公司章程>的公告》临2025-016，该议案还需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于制定<上海氯碱化工股份有限公司董事离职管理制度>的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。
上海氯碱化工股份有限公司董事会2025年8月6日
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