严牌股份: 第四届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十九次会议决议公告）

浙江严牌过滤技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2025年8月5日在天台县始丰街道永兴路1号召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，其中4人以通讯方式出席。会议由董事长孙尚泽先生主持，全体监事、高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，公司拟为全资子公司商丘严牌新材料有限公司提供不超过人民币40,000万元的银行授信担保额度，期限自股东大会审议通过之日起十二个月。该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议，并经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，资金可以滚动使用，到期后归还至募集资金账户。保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。

3. 审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年8月22日在公司会议室召开第三次临时股东大会。

备查文件包括第四届董事会第十九次会议决议、第四届董事会审计委员会第十次会议决议及长江证券承销保荐有限公司的核查意见。