（原标题：半年报董事会决议公告）
烟台中宠食品股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2025年8月5日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过三项议案。
第一项议案为《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》，全体董事一致同意并通过，确保报告内容真实、准确、完整。报告全文及摘要将分别发布在巨潮资讯网及相关报纸上。
第二项议案为《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，同样获得全体董事一致通过。公司严格按照相关法律法规使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情况。
第三项议案为《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，全体董事一致通过。根据2025年半年度财务报告，公司拟以现有总股本304,372,705股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币2.00元（含税），预计派发现金人民币60,874,541.00元（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。该预案无需提交股东大会审议。
会议还备有第四届董事会第十七次会议决议及其他深圳证券交易所要求的文件。
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