中信银行: 中信银行股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东会及2025年第三次H股类别股东会的通知内容摘要

（原标题：中信银行股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东会及2025年第三次H股类别股东会的通知）

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临 2025-057 优先股代码：360025 优先股简称：中信优 1 中信银行股份有限公司将于2025年8月26日召开2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东会及2025年第三次H股类别股东会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8层818会议室。网络投票时间为2025年8月26日9:15-15:00。会议审议议案包括选举魏强先生为第七届董事会非执行董事、申请日常关联交易上限、调整第七届董事会董事取酬政策、不再设置监事会、变更注册资本及修改《公司章程》相关条款、修订《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》。特别决议议案为4、5、6，涉及关联股东回避表决的议案为2，应回避表决的关联股东为中国中信金融控股有限公司及相关方、中央汇金资产管理有限责任公司及其他关联股东。涉及优先股股东参与表决的议案为6.01。股权登记日为2025年8月20日（A股），2025年8月21日（优先股）。股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票。会议联系方式：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦，邮政编码100020，联系人邓智涵、赵媛，联系电话（86 10）66638188。