（原标题：关于修订《公司章程》的公告）
2025年8月5日，上海氯碱化工股份有限公司召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的议案》。根据相关法律法规及实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》。修订内容主要包括：法定代表人由总经理改为执行事务的董事；新增法定代表人相关法律责任条款；股东权利义务调整；股东会职权调整；对外担保审批权限调整；控股股东和实际控制人规定；董事、高级管理人员忠实义务和勤勉义务细化；董事会专门委员会设置；利润分配政策调整；内部审计制度完善；公司解散和清算程序优化等。最终修订情况以公司在登记机关核准备案为准，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。上述事项尚需提交公司股东大会审议。如股东大会通过，授权董事会秘书处理相关手续。
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