（原标题：关于修订《公司章程》及部分制度的公告）
安徽鑫铂铝业股份有限公司于2025年8月4日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。修订原因是为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，依据《公司法》《证券法》等法律法规。主要修订内容包括：将“股东大会”调整为“股东会”，在第四章补充“第二节控股股东和实际控制人”，在第五章补充“第三节独立董事”和“第四节董事会专门委员会”，将第六章“总经理及其他高级管理人员”改为“高级管理人员”。修订后的《公司章程》全文将在巨潮资讯网披露。此外，公司还修订了部分治理制度，如《董事会议事规则》《独立董事任职及议事制度》等，并对多个制度进行了更名。部分修订后的制度需提交股东会审议，具体包括《董事会议事规则》《独立董事任职及议事制度》《股东会议事规则》《股东会投票计票制度》《关联交易决策制度》《非日常经营交易事项决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《董事和高级管理人员持股管理制度》《募集资金管理制度》。
首页
微信公众号
证券之星APP
