航天长峰: 北京航天长峰股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：北京航天长峰股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-038 北京航天长峰股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。股东大会召开日期为2025年8月22日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议在北京海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层822会议室举行，时间为14点00分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9:15-15:00。会议审议两个议案：一是公司关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案；二是公司关于取消监事会及废止《监事会议事规则》的议案。上述议案已经公司十二届十八次董事会审议通过，详情见2025年8月5日《中国证券报》及上海证券交易所网站。股权登记日为2025年8月18日。登记时间为2025年8月19日至21日上午9:00至下午17:00，地点为北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大楼308室。联系地址为北京市142信箱41分箱，邮政编码100854，联系人雷明君，电话010-88525777，传真010-68389555。出席者交通、住宿费用自理。特此公告。北京航天长峰股份有限公司董事会2025年8月5日。