九州一轨: 北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-041 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。

会议召开时间：2025年8月4日，地点：北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层九州一轨公司第一会议室。出席股东及代理人人数52，持有表决权数量66,556,060，占公司表决权数量的44.2844%。会议由董事会召集，董事长邵刚主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合《公司法》及公司章程规定。公司董事、监事和董事会秘书全部出席。

审议通过四个议案：1）2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要；2）2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法；3）授权董事会办理股权激励相关事宜；4）续聘2025年度审计机构。所有议案均获通过，其中议案4为普通决议事项，其他为特别决议议案。关联股东对议案1、2、3回避表决。中小投资者单独计票。

律师见证：北京金诚同达律师事务所，律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。