大商股份: 大商股份有限公司第十一届董事会第三十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：大商股份有限公司第十一届董事会第三十次会议决议公告）

大商股份有限公司第十一届董事会第三十次会议于2025年8月4日召开，会议应参加董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》。提名陈德力、闫莉、王鹏为非独立董事候选人时，相关董事回避表决，其余董事8票同意；提名潘澍、邢海荣为非独立董事候选人获得9票全票通过。该议案将提交2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决。
审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。提名李延喜为独立董事候选人获得9票全票通过；提名谢彦君、褚霞为独立董事候选人时，相关董事回避表决，其余董事8票同意。该议案也将提交2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决。
审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年8月20日召开第二次临时股东大会，对上述议案进行审议。