（原标题：第十届董事会第三十四次会议决议公告）
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-053 国家能源集团长源电力股份有限公司第十届董事会第三十四次会议于2025年8月4日以通讯方式召开。会议通知于2025年7月28日以专人送达或邮件方式发出，公司8名董事均收到会议通知并参与表决。表决票的汇总工作于8月4日在一名董事、一名监事和一名职工代表的监督下完成。会议审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年8月20日下午2:50在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼206会议室，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。备查文件为公司第十届董事会第三十四次会议决议。特此公告。国家能源集团长源电力股份有限公司董事会2025年8月5日。
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