（原标题：神力股份：第五届董事会第七次会议决议公告）
证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2025-032
常州神力电机股份有限公司第五届董事会第七次会议于2025年8月4日召开，会议应出席董事5人，实际出席5人，由董事长陈猛先生主持。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》，提名何长林先生为第五届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任。
审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》，决定取消公司监事会设置，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，原监事会职权由董事会审计委员会承接。该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任鞠晓波先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期至第五届董事会届满之日止。
审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年8月20日召开临时股东大会审议相关议案。
特此公告。常州神力电机股份有限公司董事会2025年8月5日。
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