东睦股份: 东睦股份关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：东睦股份关于召开2025年第三次临时股东会的通知）

证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：2025-068

东睦新材料集团股份有限公司将于2025年8月21日14点30分召开2025年第三次临时股东会，会议地点为浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月21日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月14日。

会议将审议以下议案：1. 关于《东睦新材料集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；2. 关于《东睦新材料集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；3. 关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案；4. 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权变更并签署相关协议的议案。上述议案均为特别决议议案，且涉及关联股东回避表决。

公司股东可通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅相关资料。股东会联系方式：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号，联系电话：0574-8784 1061，邮箱：ir@pm-china.com。