（原标题：第五届监事会第十四次会议决议公告）
证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-067 四川省自贡运输机械集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2025年8月4日上午9点在公司四楼418会议室以现场形式召开。会议通知已于2025年7月30日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席范茉女士主持，应出席监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席。会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定。
会议审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。监事会认为，变更公司注册资本的决策程序合理，符合相关法律法规。根据有关法律规定，公司将不再设监事会、监事，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。监事会职权由董事会审计委员会行使，同意对公司《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）部分条款进行修订。具体内容详见同日刊登的相关公告。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网。本议案尚需提交公司股东大会审议。
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