（原标题：北京航天长峰关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》的公告）
北京航天长峰股份有限公司根据相关法律法规及实际情况，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。主要修订内容包括：调整部分条款顺序，增加党组织相关内容，明确公司法定代表人职责，细化股东权利和义务，完善董事、高级管理人员的任职资格和职责，优化董事会和股东会的召集、提案、表决程序等。
修订后的《公司章程》强调公司法定代表人由董事长担任，辞任时视为同时辞去法定代表人职务。新增条款明确公司持有的本公司股份不参与分配利润，规定了股东会和董事会的职权范围，增加了对中小股东权益保护的具体措施。此外，修订后的规则明确了董事和高级管理人员的忠实和勤勉义务，强化了内部审计制度，规范了利润分配政策的调整程序。
公司于2025年8月1日召开十二届十八次董事会会议，审议通过了上述修订议案，该议案尚需提交公司股东大会审定。特此公告。北京航天长峰股份有限公司董事会2025年8月5日。
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