（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）
证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-036
星环信息科技（上海）股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告。会议于2025年8月4日在上海市徐汇区虹漕路88号B栋11楼大会议室召开，由董事长孙元浩主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东和代理人共86人，持有表决权数量28,836,369股，占公司表决权数量的23.8062%。
会议审议通过了多项议案，包括公司发行H股股票并在香港联合交易所上市、发行H股股票的具体方案、公司转为境外募集股份有限公司、境外公开发行H股股票募集资金使用计划、授权董事会办理H股发行上市相关事项、发行前滚存利润分配方案、修订公司章程及内部治理制度、聘请H股发行及上市的审计机构、投保董事及高管责任保险、增选第二届董事会独立非执行董事以及确定董事会董事类型及专门委员会成员等。所有议案均获得出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
君合律师事务所上海分所李辰亮、杨海峰律师见证了本次股东会，确认会议召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果合法有效。
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