清溢光电: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-033 深圳清溢光电股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无。

会议召开和出席情况：股东大会召开时间为2025年8月4日，地点为深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼会议室。出席会议的股东和代理人共53人，持有表决权数量为189,575,979股，占公司表决权数量的60.5525%。会议由副董事长庄鼎鼎先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及公司章程的规定。公司董事、监事和董事会秘书全部出席了会议。

议案审议情况：审议通过了关于选举姜巍先生为第十届董事会非独立董事的议案，得票数为187,944,057，占出席会议有效表决权的99.1391%，当选。该议案为普通决议议案，已获出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。

律师见证情况：上海市锦天城（深圳）律师事务所的许俊、王振湘律师见证了本次股东大会，认为会议形成的决议合法、有效。特此公告。深圳清溢光电股份有限公司董事会 2025年8月5日。