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丰立智能: 董事会议事规则（2025年8月）内容摘要

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2025-08-04 21:54:20

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（原标题：董事会议事规则（2025年8月））

浙江丰立智能科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。董事会设董事会秘书，负责处理日常事务及保管董事会印章。董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集。临时会议可在特定情形下召开，如代表十分之一以上表决权的股东提议等。会议通知需提前十日或五日发出，内容包括会议时间、地点、议程等。董事应亲自出席，如无法出席可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事同意。涉及关联交易时，关联董事应回避表决。董事会决议违反法律法规或公司章程致使公司受损的，参与决议的董事需承担赔偿责任。董事会秘书负责会议记录及决议公告，会议档案保存期限为十年以上。规则由董事会制定并报股东会批准后生效。

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