航天发展: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-038 航天工业发展股份有限公司将于2025年8月20日14:30召开2025年第二次临时股东大会。会议由第十届董事会召集，召开程序符合相关法律法规。会议采用现场表决与网络投票结合的方式，网络投票时间为2025年8月20日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月12日。出席对象包括股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。现场会议地点为北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼。会议审议事项包括选举张梅女士为独立董事、选举王强先生为非独立董事、修订公司章程、修订公司股东会议事规则和修订公司董事会议事规则。议案3需经出席会议股东所持投票权2/3以上通过。登记时间为2025年8月18日9:00-11:30和14:00-17:00，地点同现场会议地点。联系人张维，电话010-57831368，邮箱htfz@casic-addsino.com。与会股东食宿及交通费用自理。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。备查文件为第十届董事会第二十二次（临时）会议决议。特此公告。航天工业发展股份有限公司董事会2025年8月5日。