（原标题：第五届董事会第九次会议决议公告）
证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-049 广东泰恩康医药股份有限公司第五届董事会第九次会议于2025年8月4日以通讯会议方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案：1. 审议通过《关于<广东泰恩康医药股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司治理水平和员工凝聚力，促进公司健康发展。2. 审议通过《关于<广东泰恩康医药股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》，规范员工持股计划的实施。3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》，授权董事会处理员工持股计划相关事宜。4. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年8月20日下午15:00召开临时股东大会。关联董事陈淳先生、李挺先生回避表决。会议决议合法、有效。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关文件。广东泰恩康医药股份有限公司董事会2025年8月4日。
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