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航天发展: 公司董事会审计委员会实施细则内容摘要

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2025-08-04 20:48:32

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（原标题：公司董事会审计委员会实施细则）

航天工业发展股份有限公司董事会审计委员会实施细则于2025年8月4日经第十届董事会第二十二次（临时）会议审议通过。细则旨在发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制。细则规定，审计委员会由三名以上非高级管理人员董事组成，其中独立董事过半数，设主任委员一名，由具备会计专业背景的独立董事担任。审计委员会主要职责包括检查公司财务、监督内外部审计工作、评估内部控制等。细则还明确了审计委员会的决策程序和议事规则，要求每季度至少召开一次会议，会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。此外，细则强调了审计委员会成员的保密义务，并规定了相关会议记录的保存和报备要求。本细则自董事会决议公告之日起实施，原相关细则同时废止。

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