泰嘉股份: 第六届董事会十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会十九次会议决议公告）

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2025年8月4日以通讯表决方式召开，会议应出席董事8名，实际出席8名，由董事长方鸿先生召集和主持。会议审议通过了四项议案。

第一项议案为《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，董事会认为报告客观真实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权。

第二项议案为《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，董事会认为募集资金的存放和使用符合相关要求，不存在违规行为，表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权。

第三项议案为《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》，子公司泰嘉合金拟向银行申请不超过5000万元综合授信，公司为其提供担保，嘉创一号提供反担保，额度不超过1250万元，关联董事方鸿、谢映波、李旭回避表决，表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权。

第四项议案为《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，董事会认为计提资产减值准备符合相关规定，表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权。