三佳科技: 三佳科技2025年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：三佳科技2025年第四次临时股东大会会议资料）

产投三佳（安徽）科技股份有限公司将于2025年8月20日召开第四次临时股东大会，主要审议两个议案。

第一个议案是关于改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内控审计机构。原会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，根据相关规定及公司需求，拟聘请容诚会计师事务所担任2025年度审计机构，聘期一年，总费用66万元，其中财务报告审计费用48万元，内部控制审计费用18万元。天健所上期审计费用合计78万元，容诚所本期审计费用有所减少。公司已与天健所充分沟通，天健所确认无异议。公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权代理人决定具体事宜并签署相关文件。

第二个议案是关于公司及子公司向银行申请综合贷款授信。公司及控股子公司安徽众合半导体科技有限公司因经营发展需要，分别向兴业银行股份有限公司合肥分行和招商银行股份有限公司合肥分行申请综合贷款授信。公司向两家银行各申请超过1.5亿元的综合贷款授信，主要用于流动资金和收购众合半导体51%股权。众合半导体也分别向两家银行申请6000万元综合贷款授信，有效期均为三年。实际融资金额以银行与公司及子公司实际发生额为准。公司授权董事长签署相关法律文件。