森源电气: 森源电气2025年第一次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：森源电气2025年第一次临时股东大会法律意见书）

北京市君致律师事务所接受河南森源电气股份有限公司委托，指派律师出席了公司2025年8月4日召开的2025年第一次临时股东大会。本所及经办律师依据相关法律规定，进行了充分核查验证，保证法律意见的真实性和准确性。

本次股东大会是根据公司2025年7月18日召开的第八届董事会第六次会议决议，由公司董事会召集召开。会议通知于2025年7月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上刊登，载明了会议的时间、地点、方式、审议事项等内容。会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

出席本次股东大会的股东共502人，代表股份254,205,577股，占公司股份总数的27.3411%。会议由公司董事长赵中亭先生主持，部分董事、监事、高级管理人员出席。

本次股东大会审议通过了《关于与关联方签署战略合作协议暨关联交易的议案》，同意票为252,072,977股，占出席会议有表决权股份总数的99.1611%。中小投资者表决情况为：同意票为52,288,762股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.0813%。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。