保税科技: 张家港保税科技（集团）股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：张家港保税科技（集团）股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-038 张家港保税科技（集团）股份有限公司将于2025年8月21日14点00分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月21日的交易时间段。会议审议议案包括公司对控股子公司减资暨关联交易、修订《公司章程》、《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司对外担保制度》、《公司关联交易管理制度》、《公司募集资金管理制度》和《公司董事离职管理制度》。议案1涉及关联交易，关联股东张家港保税区金港资产经营集团有限公司需回避表决。特别决议议案为议案2。股权登记日为2025年8月13日。登记时间为2025年8月20日上午8:30—11:30，下午13:00—17:00，登记地点为张家港保税科技（集团）股份有限公司董秘办。会议出席对象包括公司股东、董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。股东可通过授权委托书委托代理人出席并行使表决权。