（原标题：第七届董事会提名委员会2025年第三次会议决议公告）
2025年8月3日，航天科技控股集团股份有限公司第七届董事会提名委员会2025年第三次会议以通讯表决方式召开。会议由公司董事会提名委员会主任委员王清友先生召集，3名委员全部参加并表决。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》、《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，决议内容合法有效。
董事会提名委员会审核后认为，第八届董事会非独立董事候选人袁宁先生、王胜先生、魏学宝先生、张文纪先生以及第八届董事会独立董事候选人王清友先生、杨涛女士、胡继晔先生均具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司董事以及独立董事的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。
公司第七届董事会提名委员会同意《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的议案》，同意袁宁先生、王胜先生、魏学宝先生、张文纪先生为第八届董事会非独立董事候选人，同意王清友先生、杨涛女士、胡继晔先生为第八届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第七届董事会第三十二次（临时）会议审议。
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