三佳科技: 三佳科技第九届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：三佳科技第九届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2025—038

产投三佳（安徽）科技股份有限公司第九届董事会第五次会议于2025年8月4日上午以通讯表决方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议由董事长裴晓辉主持。会议审议通过以下议案：

1. 聘任纵雷先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满。纵雷先生简历详见附件。

2. 改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内控审计机构。该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

3. 审议通过《三佳科技及子公司向银行申请综合贷款授信的议案》，具体内容见上海证券交易所网站。该议案亦需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

4. 决定于2025年8月20日召开公司2025年第四次临时股东大会，采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议本次董事会提交的议案。

特此公告。产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会二〇二五年八月四日

附件：纵雷，男，1979年10月出生，中共党员，籍贯安徽萧县，本科学历。2001年7月毕业于安徽机电学院模具设计与制造专业。2015年8月至今任安徽大华半导体科技有限公司总经理；2022年6月至今任安徽众合半导体科技有限公司董事长。