（原标题：2025年第四次临时股东会决议公告）
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－ 078
金浦钛业股份有限公司2025年第四次临时股东会于2025年8月4日14：00在南京市鼓楼区水西门大街509号26楼会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席股东205人，代表股份225,435,602股，占公司有表决权股份总数的22.8443％。
会议审议通过了关于董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案。非独立董事候选人郭彦君女士、李友松先生、辛毅女士分别获得98.0204%、98.0220%、98.0325%的同意票，当选为第九届董事会非独立董事。独立董事候选人刘小冰先生、叶建梅女士分别获得98.0226%、98.0389%的同意票，当选为第九届董事会独立董事。
国浩律师（杭州）事务所的徐静、潘远彬律师出席并发表法律意见，认为本次股东会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，决议合法有效。备查文件包括股东会决议和法律意见书。
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