（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）
三羊马（重庆）物流股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年8月4日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年8月1日以邮件或书面方式向全体董事发出。会议由董事长召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，总经理列席会议，代行董事会秘书出席会议，其他非董事高级管理人员不列席会议。会议审议并通过了两个议案。
第一个议案为《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>及办理登记备案的议案》，因经营需要，公司拟在经营范围中增加“道路货物运输站经营”，并依据《公司法》等法律规则对《公司章程》进行相应修改并办理登记备案事项。该议案需提交股东会审议，最终变更内容以市场监督管理部门登记备案为准。议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
第二个议案为《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，提议2025年8月25日召开2025年第三次临时股东会，审议相关议案。该议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
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