大连热电: 大连热电股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：大连热电股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：600719证券简称：大连热电公告编号：临2025-018 大连热电股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告。会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，于2025年8月4日以现场表决方式召开，应出席董事8名，实际出席8名，由副董事长官喜俊先生主持。

会议审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，因工作变动原因，田鲁炜先生不再担任公司第十一届董事会董事、董事长、法定代表人及董事会专门委员会委员职务，公司控股股东大连洁净能源集团有限公司拟推荐王杰先生担任公司第十一届董事会非独立董事候选人。王杰，男，1973年出生，中共党员，教授级高级工程师，毕业于大连理工大学动力工程系热力发动机专业，先后获得大连理工大学工商管理硕士、美国伊利诺伊理工学院公共管理硕士，曾任大连国联能源发展有限公司董事兼总经理，大连市热电集团有限公司副总经理、大连热电股份有限公司总经理，现任大连洁净能源集团有限公司副总经理。本项议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

会议还审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》的议案。详情见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。大连热电股份有限公司董事会2025年8月5日。