（原标题：新点软件2025年第二次临时股东大会会议资料）
国泰新点软件股份有限公司将于2025年8月11日下午14时00分在江苏省张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议主要审议两个议案：一是关于取消监事会、修订《公司章程》的议案，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》；二是关于修订公司部分治理制度的议案，涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等10项制度的修订。此外，会议还将听取公司董事、监事、高级管理人员对股东提问的回答。会议由国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书。股东出席大会产生的费用由股东自行承担，公司不提供住宿安排或礼品。
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