(原标题:第四届董事会第三十七次会议决议公告)
广州珠江钢琴集团股份有限公司于2025年8月4日下午14:00以通讯会议方式召开了第四届董事会第三十七次会议,应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议审议通过了四个议案。
一是审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》,根据业务需求增加公司经营范围并对《公司章程》相关条款进行修订,修订内容详见附件《公司章程》修订对比表,该议案需提交股东大会审议。
二是审议通过《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》,根据相关规定结合公司实际情况对公司《关联交易决策管理制度》进行修订,修订后全文详见巨潮资讯网,该议案需提交股东大会审议。
三是审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》,根据相关规定结合公司实际情况对公司《对外担保管理制度》进行修订,修订后全文详见巨潮资讯网,该议案需提交股东大会审议。
四是审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。备查文件为第四届董事会第三十七次会议决议。